Concluyó esta tarde el taller Básico sobre el Fortalecimiento de las Capacidades Investigativas y la Coordinación en la Lucha contra la Delincuencia Financiera, que fue impartido a 27 agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y 11 representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB), el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP), instituciones claves para combatir este flagelo.
La Viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, quien presidió la ceremonia de clausura, subrayó que la capacitación fue esencial para el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas policiales en la prevención, investigación y combate de los delitos financieros en el país, destacando la importancia de la cooperación internacional en el desarrollo de esta formación.
Por su parte, el Jefe de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción (IFACC), de INTERPOL, Claudio Marinelli, resaltó que la lucha contra el lavado de dinero es un desafío que requiere de la cooperación y el trabajo coordinado para enfrentar de manera efectiva los delitos financieros.
El Representante Residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Ken Kubokura, puntualizó que es fundamental que los participantes repliquen los conocimientos adquiridos en sus instituciones para prevenir y combatir la delincuencia financiera tanto en Guatemala como a nivel mundial.
Durante las jornadas, los expertos en la materia abordaron temas fundamentales para combatir la delincuencia financiera, incluyendo el modo de operar y las tipologías del lavado de dinero, la corrupción como elemento vertebrador del crimen organizado, y del papel estratégico que juegan las unidades de inteligencia financiera.
También sobre el uso de herramientas de análisis en investigación de activos virtuales, así como de la importancia del trabajo interinstitucional y el desarrollo de estrategias conjuntas con la División de Policía Internacional Interpol-Guatemala en investigaciones transfronterizas, entre otros.